Босовете на криптопирамидата Nexo отдавна са в нелегалност в чужбина, пише ПИК като се позовава на източници от ДАНС.
Припомняме, че по-рано днес, прокурори, следователи и служители на Държавната агенция за национална сигурност нахлуха в офисите на компанията, която се занимава с криптовалута.
Разследващите обаче така и не установили присъствието на някой от основателите на фирмата.
Предполага се, че бившият депутат от Реформаторския блок Антони Тренчев и съдружникът му Коста Кънчев още през първата половина на миналата година са изчезнали от България. Неофициално се твърди, че те се намират в Дубай, където екстрадицията е почти невъзможна.
За да се подсигурят срещу бъдещи арести, собствениците на Nexo Антони Тренчев и Коста Кънчев още през 2021 г. са си купили паспорти в Дубай чрез покупката на имоти в Емирството на обща стойност от над 4 милиона долара. Наличието на инвестиция от над 300 000 долара дава основание всеки чужденец в Емирството да получи резидентски статут и паспорт.
Възможно е обаче двамата да бъдат обявени за издирване в следващите дни.
Припомняме, че още през септември миналата година стана ясно, че Тренчев и Кънчев са издирвани от Щатите. Тогава Министерството на финансовата защита и иновациите на Калифорния (DFPI), заедно с държавните регулаторни органи на ценни книжа в още седем щата в Америка (Ню Йорк, Кентъки, Мериленд, Оклахома, Вашингтон, Южна Каролина и Вермонт), обявиха за незаконна дейността на българската компания за търговия с криптовалута Nexo на територията на САЩ.
От Nexo тогава твърдяха, че управляват дигитални активи за $12 милиарда.
През последните месеци ФБР разследва дейността на българската криптобанка заради данни за прикривана дупка в размер на над 4 милиарда долара от инвеститорите, заради незаконна финансова дейност – отпускане на кредити в замяна на обезпечение, както и заради сигнали за злоупотреби с ценните книжа и стоките на своите клиенти.
Подобна понци схема беше приложена успешно в САЩ от Ружа Игнатова и криптопирамидата й OneCoin.
От съобщението на DFPI през септември миналата година стана известно, че от Nexo са предлагали годишни лихвени проценти до 36% върху депозирани крипто активи на инвеститорите, които са значително по-високи от ставките за краткосрочни ценни книжа с инвестиционен клас с фиксиран доход или банкови спестовни сметки.
От Nexo са си позволили да излъжат дори главния прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс, която още есента на 2021 г. забрани на дружеството да оперира на територията на щата Ню Йорк.
Главния прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс е в основата на разследването за гигантските далавери на Nexo в САЩ. Вчера тя обяви в Туитър, че от Nexo са я излъгали, че не работят на територията на Ню Йорк.
