Българска финансова институция е подала в Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) сигнал срещу компанията Nexo през юли 2022 г. Това обясни председателят на Държавната агенция „Национална сигурност” пред депутатите във временната комисия, която проверява казуса, посочва NOVA.
След обмен на информация с чуждестранни партньори, ДАНС е сезирала прокуратурата през септември 2022 г. Агенцията проверява финансови операции на Nexo, както и съмнения за пране на пари.
По данни на ДАНС, след придобита банкова информация, са установени преводи между български дружества и Nexo.
Впоследствие те са пренареждани към човек от управлението на криптобанката и с тях са купувани имоти в България и популярни туристически дестинации.